«Валютный круг Маск» был арестован, разоблачив абсурдность и правду валютного круга.

В 2001 году американская энергетическая компания Enron неожиданно столкнулась со скандалом из-за того, что ее руководители использовали лазейки в бухгалтерском учете, чтобы скрыть долги в миллиарды долларов.Цена ее акций упала с 90,75 долларов за акцию до менее чем 1 доллара, и в течение года она объявила себя банкротом.

Из-за крупных масштабов банкротства и высокой степени мошенничества дело Enron когда-то было крупнейшим делом о банкротстве в США, а «Enron» также стало символом корпоративной коррупции и мошенничества.

После того, как Enron обанкротилась, оставленные ею долги нуждались в «капитане пожарной охраны», чтобы погасить огромные убытки кредиторов.

В 2004 году Джон Дж. Рэй III, специализирующийся на ликвидации банкротства, был назначен председателем Enron Creditor Recovery Company и за пять лет выплатил кредиторам 829 миллионов долларов в судебном порядке и другими способами.

Джон Рэй, который последние 40 лет помогал компаниям преодолевать серьезные кризисы, является компетентным финансовым пожарным, но теперь перед ним стоит задача, которая еще сложнее, чем Enron.

11 ноября 2022 года FTX, третья по величине в мире криптовалютная биржа, объявила о банкротстве, и вместо Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) на посту генерального директора FTX был назначен Джон Рэй.

Согласно общедоступной информации, в балансовом отчете FTX по обязательствам могут быть дыры на сумму более 8 миллиардов долларов, и миллионы клиентов могут быть не в состоянии вернуть свои сбережения в FTX.

Несмотря на то, что Джон Рэй уже пережил множество сражений и имел дело с различными случаями крупномасштабного сбоя предприятия, FTX все еще сложнее, чем он ожидал. Он обнаружил, что, несмотря на то, что он начал работать круглосуточно после банкротства FTX, он все еще не мог точно определить, сколько активов принадлежит FTX, и обнаружил, что некоторые криптовалюты, которыми владеет FTX, даже исчезли из воздуха.

На слушаниях, организованных Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США на прошлой неделе, 63-летний Джон Рэй кратко указал на ситуацию с FTX.

Ситуация у FTX хуже, чем у Enron.

Криптозвезды, попавшие в тюрьму

До того, как основатель и бывший генеральный директор FTX Бэнкман Фрид переехал в Панаму, он, вероятно, никогда не предполагал, что его арестуют в этом раю для отдыха.

В сентябре 2020 года Bankman-Fried перенес штаб-квартиру FTX из Гонконга на Багамы, чтобы избежать рисков.За последние два года Bankman-Fried приобрел не менее 19 объектов недвижимости на Багамах (стоимостью почти 121 миллион долларов США). построил большой рай для отдыха.

Большинство этих ценных домов используются в качестве жилья для сотрудников FTX.Бэнкман-Фрид живет и работает с несколькими руководителями компании в роскошном пентхаусе за 30 миллионов долларов в Олбани.

Чтобы позволить сотрудникам более свободно интегрироваться в островную жизнь, Bankman Freed предоставляет им комплексное питание и проживание, а также возмещает сотрудникам все расходы на такси. Бэнкмен-Фрид выглядит щедрым собственником, но вопрос только в том, где ему платят?

Ответ на этот секрет может быть известен только нескольким ключевым руководителям, которые жили с Бэнкмен-Фридом.

Рядовые сотрудники FTX заявили в интервью зарубежным СМИ после банкротства FTX, что не знали о том, что финансовое положение компании находится на грани краха, до начала ноября.После этих нескольких дней FTX быстро обанкротилась, а некоторые сотрудники забрали свои машины, чтобы сбежать с Багамских островов, просто бросили их в аэропорту.

Бэнкман-Фрид, несомненно, несет ответственность за беспорядок номер один в истории криптовалют.

12 декабря Бэнкмен Фрид был арестован багамскими властями в своей роскошной квартире на верхнем этаже. После этого соответствующие власти США объявили, что ему будут предъявлены 8 обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. дело назвало это «одним из крупнейших финансовых афер в истории США».

До этого Bankman-Fried заявлял, что FTX — это честно управляемый рынок, они проверяют биографию клиентов, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность транзакций, и что это более эффективная и надежная финансовая система, чем основная финансовая система. , торговая система.

И это хвастовство стало самой ироничной эпитафией для FTX после разоблачения секретных счетов FTX.

Джон Рэй сказал на слушаниях, что по сравнению с Enron, которая будет фабриковать бухгалтерские отчеты и намеренно усложнять систему финансовой отчетности, методы FTX намного неуклюжи, и они даже не связаны с передовой технологией блокчейна криптовалют.

Это совсем не сложно, это просто олдскульная прививка.

SEC утверждает, что с самого начала Bankman-Fried ненадлежащим образом перевел клиентские активы в Alameda Research, свой частный криптовалютный хедж-фонд, а затем использовал эти клиентские средства для нераскрытых рисков: инвестиций, крупных покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.

В отчете об обвинениях также говорится, что Бэнкман-Фрид лично занял более $1,338 млрд у Alameda Research, в то время как соучредители FTX Нишад Сингх и Гэри Ван заняли по $1,338 млрд. $554 млн и $224,7 млн ​​— оба соседи по комнате, которые делили дорогой пентхаус с Бэнкманом. Жареный.

Однако вернуть эти долги непросто.Джон Рэй в своих показаниях упомянул, что за свою многолетнюю профессиональную карьеру он никогда не видел организации, которая могла бы так полностью потерпеть неудачу в управлении бизнесом на всех уровнях.От отсутствия финансовой отчетности , к полному отказу любого внутреннего контроля или управления.

Он указал, что FTX управляется небольшой группой чрезвычайно неопытных людей, в результате чего у компании нет достоверных финансовых отчетов.Бизнес-записи FTX почти равны нулю.Они просто отслеживают некоторые счета в программе обмена мгновенными сообщениями Slack и используют налоговые отчеты. , Программное обеспечение QuickBooks Простая запись.

Если эти методы записи применяются к начинающей компании с двумя или тремя людьми, это разумно, но для компании с оценкой в ​​десятки миллиардов это равносильно рисованию набора «Аватар» с помощью программного обеспечения для рисования, которое идет с виндой.

Джон Рэй упомянул, что FTX с таким отсутствием записей является беспрецедентной ситуацией для него и его команды.На поиск активов потребуется несколько месяцев или даже больше.Что касается того, смогут ли пользователи FTX вернуть свои деньги, он считает, что это не оптимистично.

«Деньги» созданы из воздуха

Alameda Research — неотъемлемое имя в этом фарсе в валютном кругу, прямой источник снятия клиентских депозитов со стороны Bankman-Fried и основа работы FTX.

В 2017 году рынок криптовалют открыл свой первый бум, и цена биткойна тогда взлетела в 10 раз.Многие люди скрывали сладость в этой внезапной волне криптовалют, в том числе Bankman-free.

Бэнкман-Фрид обнаружил, что некоторые валюты продавались на определенных биржах по гораздо более высокой цене, чем другие.Посредством рыночного арбитража Бэнкман-Фрид легко заработал свой первый горшок золота на рынке криптовалют.

Не желая отказываться от такого простого способа заработка, Бэнкмен-Фрид заручился поддержкой нескольких своих друзей: Нишада Сингха, Гэри Ванга и Кэролайн Эллисон, основавших компанию Alameda Research, которая специализируется на трансграничном арбитраже с использованием валютных разниц.

Всего за несколько недель Alameda Research заработала около 20 миллионов долларов, а бум криптовалют вселил в Bankman-Fried большую уверенность.

Два года спустя Бэнкман-Фрид основал биржу FTX вместе с Нишадом Сингхом и Гэри Вангом, а Alameda Research была передана Кэролайн Эллисон.

С тех пор Alameda Research и FTX запутались в судьбе.

В первые дни создания биржи FTX Alameda Research предоставила ей важную ликвидность и постепенно помогла этой родившейся бирже стать лидером в области цифровых активов.

В то же время стоимость Alameda Research также сильно зависит от FTX.

FTX выпустила токен под названием FTT. Вообще говоря, стоимость токена определяется рынком. Чем выше значение, тем выше стоимость актива.

С ростом популярности FTX стоимость токенов FTT также начала расти, но в то время люди не знали, что Alameda Research владела большим количеством токенов FTT, что поднимало токены FTT все выше и выше.

Чем выше стоимость FTT, тем выше и выше будут активы Alameda Research.Используя эти активы, Alameda Research может беспринципно занимать деньги, чтобы обеспечить средства для деятельности компании.Alameda Research просто «шагает на верную ногу» Поднимитесь выше и выше.

Однако, как только стоимость токенов FTT резко упала, эта стратегия белого волка с пустыми руками мгновенно рухнула.

2 ноября финансовый отчет Alameda Research был безжалостно разоблачен CoinDesk, что дало людям новую оценку стоимости FTT, затем крупные биржи во главе с Binance начали продавать токены FTT, и люди последовали их примеру. и FTX, которым не хватало ликвидности, рухнули со скоростью света.

Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявили, что Alameda Research имеет секретный особый режим в FTX, который может иметь более высокую скорость транзакций, возможность работы с отрицательным балансом, освобождение от ликвидации для чрезмерно длительных транзакций и почти неограниченный срок действия. Большой объем предложения кредитов – без сомнения, эти деньги поступают из клиентских депозитов FTX.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Alameda Research разместила миллиарды долларов в виде наличных депозитов от клиентов FTX на свои банковские счета, чтобы использовать их для собственных торговых операций и расширения империи Bankman-Fried.

После того, как дела были разоблачены, Бэнкмен-Фрид не признал, что имело место преднамеренное правонарушение.Он объяснил банкротство компании результатом крайней бесхозяйственности и сказал, что ему ничего не известно о такой большой сумме денег, поступающей в Alameda Research.

Но Бэнкман-Фрид на самом деле владеет контрольным пакетом акций этих двух компаний, и, согласно информации, раскрытой в интервью с бывшим сотрудником FTX, Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон являются любовниками, соседями по комнате и другими отношениями, остаться не так просто. вне этого.

Подавая в суд на Bankman-Fried и компании, CFTC заявила, что Bankman-Fried сохранил за собой прямое право принимать решения по всем крупным сделкам, инвестициям и финансовым решениям Alameda Research в ожидании экстрадиции в США. Bankman-Fried из Bankman-Fried объясняет эту запутанную связь более подробно далее.

Криптовалюта может возвестить «сумерки богов»

2022 год полон катаклизмов в валютном кругу: после краха монеты Luna и краха FTX рынок криптовалют стал менее фанатичным и более спокойным.

В качестве эталона криптовалюты цена биткойна упала с максимума в $47 773 в начале года до $16 000. Люди превратились из «без ума от валюты» в «отвращение к валюте».

Это волновой эффект, вызванный крахом FTX, который не только привел к падению торговых платформ, таких как BlockFi, но, что более важно, серьезно подорвал доверие людей к инвестированию в криптовалюты.

Власти США обвинили FTX в том, что она является «карточным домиком, основанным на мошенничестве, в то же время говорящим инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в области шифрования». Правительство США снова поставило на повестку дня вопрос о запрете криптовалют.

Сенатор Шеррод Браун, председатель Банковского комитета Сената США, упомянул в недавнем интервью средствам массовой информации, что он предложил правительственным учреждениям, таким как Министерство финансов США, Комиссия США по ценным бумагам и биржам и Комиссия США по торговле товарными фьючерсами, рассмотреть вопрос о запрете операции с криптовалютой. .

Бизнес-лидеры, в том числе Мангер и генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, также публично заявили, что криптовалюты — это бессмысленная инвестиция. Централизованная схема Понци».

Будущее криптовалюты как спекулятивного актива кажется не таким блестящим, как раньше, но мы не будем ставить надгробие этой последовательности байтов, которая разрушила финансовые рынки по всему миру.

Профессор Колумбийской бизнес-школы Омид Малекан сказал в интервью СМИ, что криптовалюта — это прежде всего технология, и в какой-то степени она лучше, чем когда-либо. магазин.

После избавления от плохих факторов, таких как шумиха и мошенничество, криптовалюты действительно можно использовать для улучшения жизни людей, но до этого криптовалюты могут испытать несколько взлетов и падений.

#Добро пожаловать, обратите внимание на официальный публичный аккаунт Айфанер в WeChat: Айфанер (идентификатор WeChat: ifanr), более интересный контент будет представлен вам как можно скорее.

Ай Фанер | Оригинальная ссылка · Просмотреть комментарии · Sina Weibo