Сотни арестованы в глобальных усилиях по борьбе с мошенниками по электронной почте
Более 280 человек, обвиняемых в мошенничестве с электронной почтой для получения финансовой выгоды, были арестованы в ходе глобальной операции, охватывающей 10 стран, сообщило ФБР на этой неделе.
Семьдесят четыре из подозреваемых были арестованы в Соединенных Штатах, 167 в Нигерии и 18 в Турции, а другие задержаны в Великобритании, Франции, Италии, Японии, Малайзии, Гане и Кении.
Подозреваемые предположительно участвовали в так называемых схемах компромисса деловой электронной почты (BEC), предназначенных для того, чтобы обманом заставить людей отправлять наличные по безналичному расчету.
ФБР заявило, что ряд дел связан с международными преступными группировками, которые обманывают малый и крупный бизнес, в то время как другие совершают нападения на отдельных лиц, в том числе на пожилых людей, с целью заставить их передать большие суммы денег или конфиденциальную информацию. В совокупности считается, что жертвы были обмануты из 1,3 миллиарда долларов только в 2018 году, хотя истинная цифра никогда не может быть известна.
Все виды мошенничества
Согласно ФБР, схемы BEC часто имеют место наряду с другими формами мошенничества, включая так называемые «мошеннические отношения», когда жертвы вынуждены верить, что они находятся в законных отношениях, прежде чем их обманом заставляют отправлять деньги своему «партнеру».
Киберпреступники также популярны мошенничеством, связанным с трудоустройством, включающим фиктивную работу на дому. Жертвы убеждают отправлять «переплаты» на банковский счет «работодателя».
Другие обманы могут быть связаны с онлайн-продажей транспортных средств, арендой имущества и конкурсами, такими как «международные лотереи», где жертв убеждают отправлять сборы или налоги до получения выплаты. Который никогда не прибывает.
В тех случаях, когда компании подвергаются преследованиям, сотрудники, имеющие доступ к средствам, могут быть обмануты, отправив крупные платежи на счет, управляемый мошенником, как это произошло в громком деле с участием Japan Airlines пару лет назад.
ФБР начало работать с зарубежными следователями в мае 2019 года, что привело к аресту 281 подозреваемого. До настоящего времени было возвращено около 3,7 млн. Долл. США, что составляет крошечную долю от общей суммы, предположительно украденной в результате мошенничества.
«Любой, кто занимается подобной обманчивой практикой, должен знать, что он не останется незамеченным и будет привлечен к ответственности», — заявил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.
Повторяя свои комментарии, директор ФБР Кристофер А. Рэй сказал: «Мы посылаем четкий сигнал преступникам, которые организуют эти схемы BEC: мы будем продолжать преследовать вас, независимо от того, где вы находитесь. А для публики мы будем продолжать делать все возможное, чтобы защитить вас ».